Se trata de una solución automatizada que audita la integridad y solvencia de su contraparte en cuestión de segundos. El sistema analiza datos de más de 100 fuentes oficiales y genera un informe en PDF blindado con el Sello Electrónico Cualificado de Autenti.

La comprobación manual es lenta, costosa y propensa a errores; además, las capturas de pantalla carecen de valor probatorio ante un tribunal. Nuestro informe con fecha cierta constituye una prueba de debida diligencia que protege al Consejo de Administración frente a posibles responsabilidades penales o mercantiles.

• Financieros: cooperación involuntaria con empresas pantalla o entidades insolventes.
• Jurídicos: incumplimiento de sanciones internacionales (por ejemplo, vínculos con Rusia/Bielorrusia) y falta de legitimación en la firma de los representantes.
• Fiscales: riesgo de involucración en tramas de fraude carrusel o redes de impago de IVA.

La plataforma agrega datos de más de 100 registros y servicios oficiales internacionales:

• Registros Mercantiles y de Sociedades: Acceso al Registro Mercantil, BOE (Boletín Oficial del Estado) y registros homólogos europeos (como el KRS polaco o el RNM francés).
• Listas de Sanciones y PEP: UE, ONU, OFAC (EE. UU.), OFSI (Reino Unido) y bases de datos globales de Personas con Responsabilidad Pública (PEP) con millones de registros.
• Fiscalidad y Finanzas: Verificación de NIF/IVA, sistema VIES (UE), deudas con la Administración Pública y estados financieros depositados en registros oficiales.
• Solvencia y Crédito (Bureaus): Consulta de registros de morosidad, bureaus de crédito internacionales y ficheros de cumplimiento financiero.
• Organismos de Supervisión: Alertas de la CNMV, Banco de España y advertencias de autoridades europeas de competencia y consumo.
• Inteligencia y Datos No Financieros: Proveedores líderes como Dun & Bradstreet o Coface; análisis de medios adversos (adverse media) y verificación de ubicación física.
• Registros Especializados: Bases de datos de subvenciones y ayudas públicas, registros de colegios profesionales, registros de operadores de juego y métricas ESG.

Sí. Realizamos la consulta en tiempo real directamente desde los registros oficiales en el momento de la solicitud. Esto garantiza que la información refleje la situación jurídica exacta de la empresa al generar el informe.

Sí, ofrecemos una integración completa a través de API. Esto le permite automatizar el volcado de datos de sus contrapartes directamente en sus contratos y sistemas de gestión interna sin salir de su entorno de trabajo.